A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de São Paulo, deflagrou, nesta quarta-feira (15/4), a Operação Narco Fluxo, com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada à movimentação ilícita de valores mediante criptoativos no Brasil e no exterior.
A ação decorre de desdobramentos de apurações anteriores que identificaram a atuação do grupo em esquemas de lavagem de capitais. As investigações apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e para dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.
Entre os presos estão cantor Ryan Santana dos Santos, o ‘MC Ryan’ , o influenciador digital Chrys Dias e Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o Poze do Rodo. Também foi preso Raphael Sousa Oliveira, dono do site Choquei. Ele é suspeito de receb er altos valores para atuar como operador de mídia de organização criminosa. Segundo uma investigação que o site UOL teve acesso, Raphael recebia valores diretamente de MC Ryan e de outras pessoas presas pela investigação da PF. Segundo os investigadores, a plataforma Choquei atuava em “mitigação de crises” na imagem de Ryan e na “divulgação de conteúdos favoráveis a Ryan e na promoção de plataformas de apostas e rifas”.
Ryan foi preso em uma residência localizada em Maresias, no litoral paulista. Com 14,7 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, o influenciador digital Chrys Dias foi preso na sua residência, onde ostentava a réplica de uma McLaren do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna.
Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos/SP, em endereços localizados nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás; e no Distrito Federal.
Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e de preservar ativos para eventual ressarcimento.
Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que subsidiarão o aprofundamento das investigações. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.
Fonte: PF, G1 e redes sociais